North Sea Port SE heeft op maandag 12 mei 2025 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die op 26 juni 2025 zal plaatsvinden.
De agenda luidt als volgt:
AGENDA
- North Sea Port Flanders nv van publiek recht en
- North Sea Port Netherlands Beheer B.V.
Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ligt ter inzage op het kantoor van North Sea Port SE
Statutenwijziging
Zeven jaar na de fusie blijkt het aangewezen om de statuten aan te passen aan een aantal zaken die in tussentijd hebben plaatsgevonden. Ten tijde van de fusie was de naamswijziging van North Sea Port Flanders en North Sea Port Netherlands nog niet doorgevoerd. Inmiddels is ook de Gemeenschappelijke Regeling opgeheven en een nieuwe Garantie- en Dienstverleningsovereenkomst getekend. Verder blijkt een aantal artikelen mogelijks aanleiding te geven tot een verschil in interpretatie waardoor deze dienen te worden verduidelijkt.
Daarnaast dienen de statuten in lijn gebracht te worden met het vorig jaar goedgekeurd Treasury Statuut en wordt ook een aantal verouderde statutaire bepalingen (wo de overgangsbepalingen) aangepast c.q. geschrapt.
In de begeleidende memo in bijlage bij dit besluit zijn alle wijzigingen opgesomd en nader toegelicht.
Het ontwerp statutenwijziging North Sea Port SE (mark up versie) is tevens als bijlage bijgesloten.
Gelet op de onduidelijkheid in artikel 12.5 en 18.7 van de statuten over het aantal keer achtereenvolgend kunnen herbenoemen van bestuurders resp. leden van het toezichthoudend orgaan (TZO) is het wenselijk om de toepasselijke statutaire bepalingen op dit punt te verduidelijken om daarmee eventuele discussies te voorkomen over de geldigheid van de herbenoemingen.
Gelet op de principes en best practices rond corporate governance zal het TZO in het kader van onderhavige statutenwijziging worden verzocht de volgende bepalingen in het TZO-reglement op te nemen over de herbenoemingstermijnen van de onafhankelijke leden van het TZO met daarbij de voorwaarde dat deze bepalingen niet kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering:
- “De zittingsperiode van een onafhankelijk lid kan nooit langer zijn dan drie (3) termijnen van maximum vier (4) jaar, oftewel maximum twaalf (12) jaar. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar is gemotiveerd in het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders”.
- “Een onafhankelijk lid kan na de eerste zittingsperiode voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. Daarna kan het onafhankelijk Lid nog één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar mits gemotiveerd. Herbenoeming van een onafhankelijk lid na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders”.
De Algemene Vergadering van North Sea Port SE is bevoegd de statuten te wijzigen met 76% meerderheid, al dan niet op voorstel van het bestuur, waarbij geldt dat een voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan vereist (artikel 40.1 statuten).
Het Bestuur heeft een voorstel tot wijziging van de statuten van North Sea Port SE ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van North Sea Port SE voorgelegd.
Het Bestuur wenst de notariële akte van statutenwijziging te laten passeren bij Axent Notarissen te Terneuzen.
Benoeming nieuwe CEO
Op verzoek van de Provincie Zeeland werd de aanwerving van de nieuwe CEO als onderwerp aan de agenda toegevoegd.
Dit onderwerp werd geagendeerd onder de Varia (agendapunt 8). Memo met nadere toelichting over het proces ‘aanstelling nieuwe CEO’ werd bijgevoegd als bijlage.
Voor de algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent vastgesteld.
Jaarrekening 2024 wordt nagestuurd.
Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 26 juni 2025 met name:
- North Sea Port Flanders nv van publiek recht en
- North Sea Port Netherlands Beheer B.V.
Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ligt ter inzage op het kantoor van North Sea Port SE
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 26 juni 2025, om:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan North Sea Port SE op volgend mailadres: bestuursondersteuning@northseaport.com.